Пинко Казино верификация KYC: правила AML в Pinko Casino

Настоящий документ определяет принципы и процедуры, применяемые платформой ПинКо casino (далее — «Компания»), для предотвращения незаконных финансовых операций, финансирования терроризма и обеспечения безопасности транзакций.

1. Общие положения

Компания придерживается строгих международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML). Мы стремимся создать прозрачную игровую среду, исключающую использование платформы для сокрытия источников происхождения незаконно полученных средств.

2. Принципы идентификации (KYC — «Знай своего клиента»)

Для обеспечения легитимности операций Компания проводит процедуру верификации личности пользователя. Данная процедура обязательна при выводе средств или при достижении определенного объема транзакций.

Пользователь обязан предоставить следующие документы:

• Удостоверение личности: Цветная копия паспорта, ID-карты или водительского удостоверения.

• Подтверждение адреса: Счет за коммунальные услуги или выписка из банка (не старше 3 месяцев).

• Подтверждение метода оплаты: Фотография банковской карты (с частично скрытыми данными) или скриншот личного кабинета электронной платежной системы.

3. Мониторинг транзакций и подозрительная активность

Компания осуществляет непрерывный автоматизированный и ручной мониторинг всех финансовых операций. К признакам подозрительной активности относятся:

• Сложные или необычно крупные транзакции, не имеющие явного экономического смысла.

• Использование чужих банковских карт или кошельков для пополнения счета.

• Частые депозиты и попытки вывода средств без соразмерной игровой активности.

4. Ограничения и меры воздействия

В рамках реализации политики AML Компания оставляет за собой право:

1. Запрашивать дополнительные сведения о происхождении средств (Source of Wealth/Funds).

2. Приостанавливать операции по счету на время проведения проверки.

3. Отказывать в выводе средств, если реквизиты получателя не совпадают с данными владельца игрового аккаунта.

4. Блокировать учетную запись в случае выявления фактов мошенничества или предоставления заведомо ложных данных.

5. Политика в отношении PEP (Политически значимых лиц)

Компания применяет меры усиленной проверки (EDD) в отношении клиентов, имеющих статус политически значимых лиц (PEP), их родственников и ближайшего окружения. Данная категория пользователей обязана декларировать свой статус при регистрации или по запросу службы безопасности.

6. Конфиденциальность и хранение данных

Все персональные данные, полученные в ходе процедур KYC, хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах. Информация используется исключительно в целях соблюдения нормативных требований и не передается третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных международным правом и запросами правоохранительных органов.

Важное примечание: Регистрируясь на сайте ПинКо, вы подтверждаете свое согласие с условиями данной политики и обязуетесь предоставлять достоверную информацию. Попытки обхода процедур проверки могут привести к аннулированию выигрышей и закрытию доступа к платформе.